Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária por 60 Policiais Federais, com o apoio de 16 Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em São Paulo/SP e Araçatuba/SP. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
       Participam das investigações a PolÃcia Federal a Receita Federal do Brasil e a Força-Tarefa de Ministério Público/PR.
        Com base em acordo de colaboração premiada, homologado pelo STF, a investigação colheu indÃcios de que diversas empresas pagaram vantagens indevidas de forma sistemática a executivos da TRANSPETRO, em um percentual de propina que alcançou o montante de até 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal entre 2008/2014. Consta que os contratos somam o total de mais de R$ 682 milhões.
         Calcula-se que foram repassados no perÃodo mais de uma centena de milhões de reais a agentes polÃticos, sendo que o colaborador teria recebido R$ 2 milhões, por ano, a tÃtulo de vantagem indevida, além de R$70 milhões no exterior. Há indÃcios também de que um escritório de advocacia teria sido utilizado para a movimentação de valores ilÃcitos e geração de dinheiro em espécie, em favor das empresas do grupo investigado.
O sistema utilizado para a ocultação e dissimulação da vantagem indevida ocorreu mediante a utilização de contas de passagem e estruturação de transações financeiras (fracionamento), para evitar comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos e o material apreendido serão trazidos para a Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.
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Será concedida entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no auditório da Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.
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