sexta-feira, 29/03/2024
Banner animado
InícioNotíciasJustiça e VocêPF deflagra nesta quinta-feira(31) a 59ª fase da Lava Jato para desarticular...

PF deflagra nesta quinta-feira(31) a 59ª fase da Lava Jato para desarticular esquema de propinas

Banner animado
   Da Assessoria Polícia Federal

  OPERAÇÃO POLICIA FEDERAL 2019             A Polícia Federal deflagrou hoje (31/1) a Operação Quinto Ano, 59ª fase da Operação Lava Jato, em São Paulo/SP e Curitiba/PR. Nesta etapa, são investigadas algumas empresas e executivos da TRANSPETRO, que, de acordo com o que foi apurado, teriam estabelecido um esquema de pagamento de propinas para formalização de contratos com a estatal entre 2008 e 2014.

                Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária por 60 Policiais Federais, com o apoio de 16 Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em São Paulo/SP e Araçatuba/SP. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

              Participam das investigações a Polícia Federal a Receita Federal do Brasil e a Força-Tarefa de Ministério Público/PR.

               Com base em acordo de colaboração premiada, homologado pelo STF, a investigação colheu indícios de que diversas empresas pagaram vantagens indevidas de forma sistemática a executivos da TRANSPETRO, em um percentual de propina que alcançou o montante de até 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal entre 2008/2014. Consta que os contratos somam o total de mais de R$ 682 milhões.

                  Calcula-se que foram repassados no período mais de uma centena de milhões de reais a agentes políticos, sendo que o colaborador teria recebido R$ 2 milhões, por ano, a título de vantagem indevida, além de R$70 milhões no exterior. Há indícios também de que um escritório de advocacia teria sido utilizado para a movimentação de valores ilícitos e geração de dinheiro em espécie, em favor das empresas do grupo investigado.

O sistema utilizado para a oculta̤̣o e dissimula̤̣o da vantagem indevida ocorreu mediante a utiliza̤̣o de contas de passagem e estrutura̤̣o de transa̵̤es financeiras (fracionamento), para evitar comunica̤̣o de opera̵̤es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras РCOAF.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos e o material apreendido serão trazidos para a Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.

 

Será concedida entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no auditório da Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.

 

ARTIGOS RELACIONADOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui
Captcha verification failed!
Falha na pontuação do usuário captcha. Por favor, entre em contato conosco!
- Anúncio -
Banner animado

MAIS LIDAS

Comentários Recentes