Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária por 60 Policiais Federais, com o apoio de 16 Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em São Paulo/SP e Araçatuba/SP. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
       Participam das investigações a PolÃcia Federal a Receita Federal do Brasil e a Força-Tarefa de Ministério Público/PR.
        Com base em acordo de colaboração premiada, homologado pelo STF, a investigação colheu indÃcios de que diversas empresas pagaram vantagens indevidas de forma sistemática a executivos da TRANSPETRO, em um percentual de propina que alcançou o montante de até 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal entre 2008/2014. Consta que os contratos somam o total de mais de R$ 682 milhões.
         Calcula-se que foram repassados no perÃodo mais de uma centena de milhões de reais a agentes polÃticos, sendo que o colaborador teria recebido R$ 2 milhões, por ano, a tÃtulo de vantagem indevida, além de R$70 milhões no exterior. Há indÃcios também de que um escritório de advocacia teria sido utilizado para a movimentação de valores ilÃcitos e geração de dinheiro em espécie, em favor das empresas do grupo investigado.
O sistema utilizado para a oculta̤̣o e dissimula̤̣o da vantagem indevida ocorreu mediante a utiliza̤̣o de contas de passagem e estrutura̤̣o de transa̵̤es financeiras (fracionamento), para evitar comunica̤̣o de opera̵̤es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras РCOAF.
Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos e o material apreendido serão trazidos para a Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.
Â
Será concedida entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no auditório da Superintendência da Policia Federal em Curitiba/PR.
Â
      A PolÃcia Federal deflagrou hoje (31/1) a Operação Quinto Ano, 59ª fase da Operação Lava Jato, em São Paulo/SP e Curitiba/PR. Nesta etapa, são investigadas algumas empresas e executivos da TRANSPETRO, que, de acordo com o que foi apurado, teriam estabelecido um esquema de pagamento de propinas para formalização de contratos com a estatal entre 2008 e 2014.
